Noticias

Reporte ROS Online
El BCU habilitó la presentación digital de los ROS para los Sujetos Obligados del sector no financiero

04/10/2021
Los Sujetos Obligados del Sector No Financiero, podrán enviar los Reportes de Operaciones Sospechosas, vía Online.
Instructivo para Cannabis.
Nuevo instructivo para proyectos relacionados con Cannabis.

17/09/2021
Se presenta el instructivo actualizado con la descripción de la documentación a presentar para proyectos relacionados con Cannabis.
Invitación a capacitaciones
Comunicado SENACLAFT - Capacitaciones Sujetos Supervisados

10/09/2021
SENACLAFT invita a sus sujetos supervisados y al público en general a participar en los talleres de capacitación gratuitos online.
Webinar SENACLAFT - 2ª Edición
Capacitaciones antilavado y contra el financiamiento del terrorismo - Normativa, D. Diligencia y Sanciones Aplicables.

06/09/2021
Los invitamos a participar de la segunda edición del programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva...
Webinar SENACLAFT
Capacitaciones antilavado y contra el financiamiento del terrorismo.

11/08/2021
Los invitamos a participar de un programa de capacitaciones sobre prevención de lavado de activos. Las capacitaciones ofrecidas por la SENACLAFT, no requieren de inscripción previa, siendo las...
Video Tutorial
Video tutorial sobre la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo.

18/05/2021
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) pone a disposición de los Sujetos Obligados y la Ciudadanía en general, un video...
Guías Zonas Francas
Guías para Debida Diligencia para Sujetos Obligados - Zonas Francas (versión 2).

10/05/2021
Se ponen a disposición las guías actualizadas en su versión 2. Van dirigidas a los Sujetos Obligados del Sector Zonas Francas (excluidos los mencionados por el artículo 70 del Decreto Nº 379/018,...
Memoria
Memoria Anual SENACLAFT - Año 2020

28/04/2021
En este documento se exponen las principales actividades desarrolladas por la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) en el año...
Saludo
Saludo de Felices Fiestas y Próspero Año Nuevo 2021

23/12/2020
Saludo de SENACLAFT
Comunicado
Atención de público en Torre Ejecutiva y Galería Caubarrere

02/12/2020
Cambios en horarios y contactos